<h4><strong>Deskripsi :</strong></h4>
<strong>Pencucian uang dan pendanaan terorisme</strong> merupakan kejahatan serius yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Penerapan program <strong>anti pencucian uang</strong> dan pencegahan <strong>pendanaan terorism</strong>e (APU-PPT) menjadi krusial bagi institusi keuangan dan entitas lain yang berisiko. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang berlaku, teknik identifikasi, dan <strong>pencegahan pencucian uang</strong> serta <strong>pendanaan terorisme</strong>, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
<h4><strong>Tujuan :</strong></h4>
<ol>
 	<li>Memberikan pemahaman tentang dasar hukum terkait program anti p<strong>encucian uang dan pendanaan terorisme.</strong></li>
 	<li>Mengidentifikasi ciri-ciri dan indikator transaksi mencurigakan.</li>
 	<li>Memahami tahapan dan mekanisme pencucian uang.</li>
 	<li>Mengetahui kategori dan sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</li>
 	<li>Menguasai prinsip dan penerapan Customer Due Diligence (CDD).</li>
 	<li>Mempelajari teknik-teknik Anti Money Laundering (AML).</li>
 	<li>Menganalisis studi kasus terkait <strong>pencucian uang</strong> dan <strong>pendanaan terorisme.</strong></li>
</ol>
<h4><strong>Materi :</strong></h4>
<ol>
 	<li>Dasar hukum <strong>pencucian uang</strong></li>
</ol>
<ul>
 	<li>Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010</li>
 	<li>Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017</li>
 	<li>Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017</li>
</ul>
<ol start="2">
 	<li>Ciri-ciri atau indikator transaksi yang mencurigakan adanya <strong>pencucian uang dan pendanaan terorisme</strong></li>
 	<li>Tahapan mekanisme<strong> pencucian uang</strong></li>
</ol>
<ul>
 	<li>Tahap penempatan</li>
 	<li>Tahap pelapisan</li>
 	<li>Tahap penggabungan</li>
</ul>
<ol start="4">
 	<li>Kategori &amp; sanksi atas Tindak Pidana <strong>Pencucian Uang</strong> (TPPU)</li>
 	<li>Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).</li>
</ol>
<ul>
 	<li>Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD</li>
 	<li>Proses CDD dan Penerapannya</li>
 	<li>Hubungan antara CDD dan APU-PPT</li>
 	<li>Pemantauan profil nasabah/transaksi</li>
</ul>
<ol start="6">
 	<li>Teknik Anti Money Laundering (AML)</li>
</ol>
<ul>
 	<li>Teknik Penempatan (Placement).</li>
 	<li>Teknik Penyamaran (Layering).</li>
 	<li>Teknik Pengintegrasian (Integration)</li>
</ul>
<ol start="7">
 	<li>Studi kasus</li>
</ol>
<h4><strong>Harga :</strong></h4>
<ul>
 	<li>Training Online: Rp 3.500.000 per peserta (Kuota minimal 1 peserta)</li>
 	<li>Training Offline di Yogyakarta: Rp 6.500.000 per peserta (Kuota minimal 2 peserta)</li>
 	<li>Training Offline di Jakarta/Bandung/Surabaya: Rp 7.500.000 per peserta (Kuota minimal 2 peserta)</li>
 	<li>Training Offline di Bali: Rp 7.500.000 per peserta (Kuota minimal 3 peserta)</li>
</ul>
<strong><em>Notes : </em></strong>

<em>Silahkan dapat menghubungi tim <a href="https://gudangpelatihan.com/">Gudang Pelatihan</a> (<a href="https://wa.me/6281255550301">+62 812-5555-0301</a>) untuk harga spesial, apabila anda berencana mengadakan in house training (pelatihan dengan beberapa/banyak peserta) ATAU apabila anda ingin jadwal khusus namun hanya 1 peserta.</em>